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農(nóng)發(fā)行閩侯縣支行念好“三字訣”抓實反洗錢工作

發(fā)布時間:2024-06-05 10:21:41        來源:今日熱點網(wǎng)

 

近日,農(nóng)發(fā)行閩侯縣支行落實“風(fēng)險為本”理念,將加強反洗錢工作作為防范信貸風(fēng)險的重要舉措,實行“一學(xué)兩查三控”,抓實反洗錢工作。

一是開展課題講解,增強形勢認(rèn)知。支行召開集中學(xué)習(xí)會,由“三合一”專員專題講解“反洗錢工作理論與操作實務(wù)”,將當(dāng)前反洗錢監(jiān)管形勢、制度要求講明,將存在問題、責(zé)任認(rèn)定講透,使客戶經(jīng)理知形勢、明任務(wù),清楚掌握實際操作要點。

二是加強自查復(fù)查,提高監(jiān)測準(zhǔn)確性。每月開展反洗錢工作自查,支行客戶經(jīng)理從了解客戶、識別身份、監(jiān)督交易等重點環(huán)節(jié)自查,對發(fā)現(xiàn)的問題實行當(dāng)下改;每月對客戶身份、賬戶、大額交易、可疑交易進(jìn)行盡職復(fù)查,確??梢?span id="7f2eqkcfpu" class="keyword">交易信息得到完整揭示,受益所有人得到精準(zhǔn)識別。

三是落實績效考核,實行風(fēng)險三控。支行將反洗錢工作納入績效考核,壓實主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任,協(xié)同推進(jìn)反洗錢工作嵌入信貸風(fēng)險過程中,確保不負(fù)責(zé)問題可控。加強反洗錢人員知識培訓(xùn),開展反洗錢專題學(xué)習(xí)討論,提高反洗錢人員專業(yè)能力,確保不專業(yè)問題可控。建立問題監(jiān)督臺賬,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度,督促問題銷號整改,確保不認(rèn)真問題可控。(文/施宜)


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