今年以來，農(nóng)發(fā)行龍巖分行加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，多措并舉持續(xù)優(yōu)化反洗錢工作，反洗錢建設(shè)質(zhì)效穩(wěn)步提升。
一是加強(qiáng)反洗錢學(xué)習(xí)培訓(xùn)。組織學(xué)習(xí)總行反洗錢視頻課程和相關(guān)通知精神等，加強(qiáng)對涉刑查凍扣客戶的重新識別，推動問題舉一反三、系統(tǒng)治理，合規(guī)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，強(qiáng)化洗錢風(fēng)險防控，進(jìn)一步提高干部員工反洗錢工作認(rèn)知，扎實(shí)履行反洗錢法定義務(wù)；學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)文件，及時梳理總結(jié)報送新型洗錢通道與工具、新型洗錢手法和可疑交易特征、防范洗錢風(fēng)險對策等信息，查缺補(bǔ)漏，進(jìn)一步加強(qiáng)對高風(fēng)險行業(yè)和新型犯罪手法的跟蹤研究；各縣支行開展反洗錢內(nèi)控合規(guī)培訓(xùn)，組織學(xué)習(xí)市分行下發(fā)的《2024年反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)課件》，提升員工反洗錢工作水平；組織員工參加2024年第六期金融業(yè)反洗錢網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，通過考試取得中國金融培訓(xùn)中心頒發(fā)的反洗錢培訓(xùn)合格證書，進(jìn)一步提升銀行業(yè)反洗錢工作的整體水平。二是加強(qiáng)反洗錢工作宣傳。在開展“金融教育宣傳月”活動期間，組織各營業(yè)機(jī)構(gòu)靈活運(yùn)用線上線下方式開展反洗錢宣傳活動，在營業(yè)大廳通過擺放反洗錢宣傳資料、宣傳欄張貼反洗錢宣傳展板、LED屏滾動播放反洗錢宣傳口號、電視播放反洗錢微視頻等方式向群眾宣傳反洗錢知識；利用微信等互聯(lián)網(wǎng)平臺，通過轉(zhuǎn)發(fā)微視頻、宣傳圖文鏈接等，進(jìn)一步拓寬反洗錢工作宣傳面，增強(qiáng)反洗錢意識。三是強(qiáng)化反洗錢日常工作。市分行反洗錢工作人員每天通過微信工作群，向各營業(yè)機(jī)構(gòu)提示當(dāng)日反洗錢工作未辦事宜，督促各營業(yè)機(jī)構(gòu)及時辦理包括客戶身份識別在內(nèi)的各項業(yè)務(wù)；開展“開學(xué)季”反洗錢宣傳活動摸底，按月匯總轄內(nèi)具有參考價值的新型洗錢手法和風(fēng)險信息，加強(qiáng)洗錢風(fēng)險信息的共享。四是開展反洗錢現(xiàn)場督導(dǎo)檢查工作。在開展綜合檢查自查工作期間，市分行反洗錢中心對轄內(nèi)機(jī)構(gòu)開展反洗錢現(xiàn)場督導(dǎo)檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，督促相關(guān)機(jī)構(gòu)制定整改措施，找準(zhǔn)問題成因，限時整改，始終把風(fēng)險控制、合規(guī)操作放在首位，進(jìn)一步提升反洗錢工作質(zhì)效。（文/尹星玥）
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