為有效應對和防范洗錢風險，促進反洗錢工作進一步提質增效。近日，農發(fā)行思南縣支行組織召開2024年四季度反洗錢工作專題會議，加強員工反洗錢履職能力和防范意識。
會議指出，反洗錢工作是維護國家安全和金融安全的重要保障，做好反洗錢工作既是金融機構的法定義務，也是維護自身聲譽和金融穩(wěn)定的社會需求。全行上下要高度重視反洗錢工作，履行好職能職責，提高業(yè)務素養(yǎng)，深入領會反洗錢工作的重要性和必要性，在客戶身份識別、大額資金交易等基礎工作上下功夫，不斷提升反洗錢工作成效。
會議要求，一是全體員工深入學習反洗錢相關法律法規(guī)，務必掌握反洗錢工作的基本流程和防范，提高識別和報告可疑交易的能力，提升業(yè)務素養(yǎng)，抓好本職工作。二是持續(xù)做好反洗錢日常宣傳活動，推動反洗錢宣傳工作常態(tài)化、長效化，積極擴大反洗錢宣傳的覆蓋面和影響力，增強社會公眾洗錢風險防范意識。三是要認真做好客戶身份的核查，客戶信息變動時及時核實客戶的身份基本信息，確保掌握信息的準確、可靠。
作 者：鄔德沄 袁海君
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