隨著我國經(jīng)濟迅速發(fā)展，反洗錢形勢也發(fā)生了深刻復(fù)雜的變化，洗錢犯罪活動既隱秘又復(fù)雜，給國家經(jīng)濟安全帶來了巨大隱患，因此及時化解金融風(fēng)險，做好防范工作具有重要意義。近日，農(nóng)發(fā)行泰來縣支行高度重視反洗錢工作的開展，全面提升洗錢風(fēng)險防范水平。針對此項工作，該行分工協(xié)作，履行工作職責(zé)，加大反洗錢相關(guān)文件的學(xué)習(xí)力度，強化全行員工反洗錢風(fēng)險意識。在進行客戶調(diào)查時，全面核實客戶資料的完整性、真實性、合規(guī)性，在識別客戶風(fēng)險等級時，通過查看天眼查、裁判文書網(wǎng)等信息平臺全面獲取客戶真實有效的信息，充分識別客戶風(fēng)險等級，同時不斷監(jiān)控客戶大額交易及流水，切實提升反洗錢基礎(chǔ)工作水平。
下一步，農(nóng)發(fā)行泰來縣支行將持續(xù)認(rèn)真開展反洗錢工作，全行上下齊心，確保工作有序有序推進，切實完善反洗錢工作管理，提高反洗錢工作質(zhì)量。（陳龍飛）
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