為深入貫徹《反洗錢法》要求，提升反洗錢合規(guī)管理水平，提高員工和公眾洗錢風險識別和防控能力，近日，農(nóng)發(fā)行福泉市支行組織開展反洗錢專題培訓。
培訓時，該行組織全體員工學習了新修訂的《中華人民共和國反洗錢法》，并結(jié)合核心條款、銀行結(jié)算賬戶管理實務等開展講解。同時，聚焦以案為鑒，以當下金融機構(gòu)遇到的典型案例為例，重點分析了案例中洗錢手段的隱蔽性及金融機構(gòu)未能履職到位的危害。培訓指出，案例中的金融機構(gòu)合規(guī)防線薄弱環(huán)節(jié)具有一定的普遍性和代表性，需要大家引起充分重視，在今后工作中舉一反三，有效防止類似問題發(fā)生。
為鞏固培訓效果，此次培訓結(jié)束后，該行組織參訓人員進行了隨堂測試，鞏固學習成果。下一步，該行將進一步完善反洗錢工作機制，持續(xù)開展反洗錢培訓，把反洗錢相關(guān)要求落實到工作中，為營造良好的金融環(huán)境貢獻力量。
（農(nóng)發(fā)行福泉市支行 張輝供稿）
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