為進一步防范洗錢風險，做好客戶識別、資金交易監(jiān)測工作，切實提高洗錢風險防控能力，近日，農(nóng)發(fā)行福泉市支行組織開展反電信網(wǎng)絡詐騙培訓。
此次培訓，該行通過剖析多筆洗錢詐騙案例，逐一分析洗錢客戶身份特征、交易賬戶特征、客戶行為特征等信息，引導全體員工要深入理解反洗錢的核心內容，進一步增強員工的法律意識和鑒別能力。在培訓過程中，該行員工表示當下洗錢詐騙形式多樣，要時刻保持警惕，嚴格遵守相關規(guī)定，主動做好客戶準入和存量客戶維護工作，做到早發(fā)現(xiàn)、早預防、早處置。
為鞏固培訓效果，此次培訓該行還設置了隨堂測試，現(xiàn)場檢驗所學內容，使學習效果進一步入腦入心。下一步，該行將自覺履行反洗錢職責，常態(tài)化開展反洗錢管理培訓工作，逐步提升洗錢風險管理水平。
（農(nóng)發(fā)行福泉市支行楊婭供稿）
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